الولايات المتحدة تتهم بورصة العملات المشفرة KuCoin بالفشل في مكافحة غسيل الأموال

• بواسطة Crypto Engineer

• 2024-03-26

• 809

  مشاهدات

 

(رويترز) - اتهم المدعون الفيدراليون في مانهاتن منصة KuCoin للعملات المشفرة يوم الثلاثاء بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية، مما سمح بتحويل أموال غير مشروعة بمليارات الدولارات منذ تأسيسها في عام 2017.

تعد KuCoin ومقرها سيشيل واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم. وقال ممثلو الادعاء إن البورصة طلبت أعمالاً من عملاء أمريكيين دون التسجيل لدى وزارة الخزانة الأمريكية ووضع إجراءات للتحقق من هويات العملاء كما يقتضي القانون الأمريكي.

ولم يرد المتحدث الرسمي باسم KuCoin على الفور على طلب التعليق.

كما اتهم ممثلو الادعاء مؤسسي البورصة، المواطنين الصينيين تشون غان، 34 عامًا، وكي تانغ، 39 عامًا، بالتآمر. وما زالوا طلقاء، بحسب المدعين.

رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية بشكل منفصل دعوى مدنية ضد KuCoin زاعمة أنها فشلت في تسجيل أنشطة العقود الآجلة والمقايضات لدى الهيئة التنظيمية.

ووافقت KuCoin في ديسمبر على حظر مستخدمي نيويورك من منصتها ودفع 22 مليون دولار لتسوية الدعوى القضائية التي رفعتها الولاية والتي تتهمها بالفشل في التسجيل هناك.

تتخلف KuCoin عن Binance وCoinbase وKraken بين البورصات الفورية للعملات المشفرة بناءً على عوامل تشمل حركة المرور والسيولة وأحجام التداول وفقًا لشركة البيانات CoinMarketCap.