"نيشاد سينغ يتجنب السجن بعد تعاونه في قضية احتيال FTX الكبرى"

• بواسطة Crypto Engineer

• 2024-10-31

• 507

  مشاهدات

 

تمكن المدير التنفيذي السابق للعملات المشفرة، نيشاد سينغ، الذي شارك في السابق شقة فاخرة بقيمة 35 مليون دولار في باهاماس مع مؤسس FTX، سام بانكمان-فريد، من تجنب قضاء وقت في السجن بفضل قرار قاضٍ بسبب دوره في سرقة حوالي 8 مليارات دولار من أموال العملاء من البورصة التي أصبحت الآن مفلسة.

خلال جلسة في محكمة مانهاتن الفيدرالية يوم الأربعاء، فرض القاضي الأمريكي لويس كابلان ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف دون فرض عقوبة السجن. وأثنى كابلان على سينغ لتعاونه مع المدعين وكشفه عن أفعاله في ما وصفوه بأنه واحد من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة.

سينغ، الذي اعترف بالذنب في ست تهم جنائية تتعلق بالاحتيال والمؤامرة، شهد العام الماضي كشاهد نيابة في المحاكمة التي أدت إلى إدانة بانكمان-فريد بتهم الاحتيال وغيرها. وفي اتفاق مع المدعين، اعترف سينغ بدوره في الاحتيال وبأنه عمل كـ"مانح واجهة" لبعض من تبرعات بانكمان-فريد السياسية الضخمة.

قال سينغ للقاضي في الجلسة: "أنا غارق في الندم على الأذى الذي شاركت فيه والذي سببته للعديد من الناس الأبرياء. لقد ابتعدت عن قيمتي."

حذر المدعون من الشفقة على سينغ، البالغ من العمر 29 عامًا، والذي كان كبير المهندسين في FTX، بسبب تعاونه. كما أوصى محاموه بعدم فرض عقوبة السجن.

بانكمان-فريد، البالغ من العمر 32 عامًا، يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا فرضها كابلان على خلفية انهيار FTX في نوفمبر 2022.

في الشهر الماضي، حكم كابلان بالسجن لمدة عامين على كارولين إليسون، صديقة بانكمان-فريد السابقة وواحدة من المسؤولين في صندوق التحوط Alameda Research. ورغم إشادته بتعاونها، أكد القاضي أن هذا النوع من المساعدة لا يعتبر "بطاقة خروج من السجن المجانية" في قضية بهذا الحجم.

قال القاضي لكابلان إن مشاركته "كانت محدودة جدًا بالتأكيد مقارنةً ببنكمان-فريد وإليسون."

أثناء الجلسة، قال سينغ إنه كان ينظر إلى بانكمان-فريد على أنه نموذج يحتذى به ويدعمه، حتى بعد أن أدرك أنه مخادع وذاتي المصلحة. وأضاف: "لا يزال لدي دين كبير تجاه المجتمع."

قال كابلان لسينغ: "لقد قمت بالشيء الصحيح. لقد قمت على الفور وبصدق – على حد علمي – بالتخلص تمامًا من نفسك أمام الحكومة بشأن الأفعال الخاطئة التي كنت على علم بها والتي لم يكن لديهم علم بها بوضوح."

قال المدعي نيكولاس روس للقاضي إن سينغ يستحق التقدير لأنه أتى إلى الأمام وقدم أدلة على نفسه من خلال وصف محادثات لم يتم توثيقها. "كان من السهل جدًا على السيد سينغ أن ينكر كل شيء"، قال روس.

"لقد أراد تصحيح خطأ أو على الأقل بدء تلك الجهود وفعل الشيء الصحيح"، أضاف روس.

 

'جريمة هائلة'
قال محامي سينغ، أندرو غولدشتاين، للقاضي إن معظم المليارات من أموال العملاء قد سُرقت قبل أن يعرف موكله بالخطة.
"الغالبية العظمى من السلوك الذي جعلها جريمة هائلة حدثت قبل أن ينضم نيشاد إلى هذه القصة"، قال غولدشتاين، مؤكدًا أن بانكمان-فريد وإليسون هما المسؤولان عن اتخاذ قرار سرقة الأموال من عملاء FTX لدفع مستحقات Alameda. "كانت هذه جريمتهم. لم تكن جريمة نيشاد."

قال غولدشتاين إن شقيق سينغ ووالديه وخطيبته، بالإضافة إلى أفراد آخرين من العائلة، كانوا حاضرين في المحكمة.

خريج جامعة كاليفورنيا في بيركلي عام 2017، عاش سينغ مع بانكمان-فريد وسبعة من موظفي FTX وشركتها الشقيقة Alameda Research في شقة فاخرة على الواجهة البحرية في باهاماس، حيث كانت البورصة مقرها.

قال سينغ إنه كان يمتلك حصة تصل إلى حوالي 6-7 في المئة في FTX، مما جعله مليارديرًا على الورق خلال ازدهار أسعار العملات المشفرة خلال جائحة COVID. وفقًا لمجلة فوربس، بحلول أكتوبر 2021، كانت ثروة بانكمان-فريد تبلغ 26 مليار دولار، وقد اكتسب شهرة كمانح بارز للأسباب الخيرية والسياسيين الديمقراطيين.

شهد سينغ خلال المحاكمة أنه شعر باليأس عندما بدأت FTX تنهار في نوفمبر 2022 وسط تدفق سحب العملاء. وعاد إلى الولايات المتحدة قبل إعلان البورصة إفلاسها في 12 نوفمبر من ذلك العام، وكان لديه أول اجتماع مع المدعين الفيدراليين في وقت لاحق من ذلك الشهر.

شهد سينغ أنه واجه بانكمان-فريد بشأن نقص هائل في أموال العملاء خلال محادثة استمرت ساعة في سبتمبر 2022 على شرفة شقتهم. قال سينغ إن بانكمان-فريد طمأنه بأنه سيوفر المزيد من الأموال ويقلل التكاليف.

بانكمان-فريد يستأنف إدانته وعقوبته. ومن المقرر أن يُحكم على غاري وانغ، وهو مسؤول سابق ثالث في FTX تعاون مع المدعين، في 20 نوفمبر.