الاتحاد الأوروبي يوافق على تنظيم حوالات العملات الرقمية

• بواسطة Super

• 2022-07-01

• 12

  مشاهدات

توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتعزيز السيطرة على عمليات العملات المشفرة لمنع التحويلات المجهولة وغسيل الأموال. تلزم القواعد الجديدة منصات التشفير بجمع بيانات المرسل والمتلقي للأموال المحولة ، بغض النظر عن مقدار العملية.

يأتي الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الخميس من قبل مفاوضي البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي ، لتعزيز السيطرة على العمليات في محاولة لإضفاء قدر أكبر من الشفافية على تجارة العملات المشفرة وتجنب التحويلات المجهولة التي تسهل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لا يزال يتعين الموافقة على القواعد الجديدة رسميًا من قبل الجلسات العامة للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي لتنفيذها. تم اقتراح تبني هذه القاعدة المسماة "قاعدة السفر" من قبل مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).

قال إرنست أورتاسون ، عضو البرلمان الأوروبي في En Comú Podem ومقرر البرلمان الأوروبي عند الإشارة إلى هذا الإصلاح للائحة: "القواعد الجديدة ستجعل من السهل التحقيق في عمليات نقل معينة مرتبطة بالأنشطة الإجرامية وتحديد الشخص الحقيقي وراء تلك المعاملات". لتحويل الأموال.

 

التزامات مشغلي التشفير

سيتعين على بورصات العملات المشفرة ومقدمي خدمات المحفظة الرقمية (بما في ذلك المحافظ غير المستضافة) تقديم هذه المعلومات إلى السلطات عند الطلب أثناء التحقيقات في النشاط الإجرامي. يجب على مقدمي الخدمات التحقق من عمليات النقل من وإلى عملائهم.

وقال البرلمان الأوروبي إن الإصلاح الذي تمت الموافقة عليه سيساعد أيضًا في "تطبيق العقوبات المالية" التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الأوليغارشية الروسية ردًا على غزو أوكرانيا. لذلك لن يتمكن أصدقاء فلاديمير بوتين من التحايل على العقوبات الأوروبية والأمريكية باستخدام الأموال في العملات المشفرة.

لتنفيذ هذه التدابير وتجنب مخاطر التحايل على الأفراد والجماعات الإجرامية ، سيتعين على الشركات المشفرة تطبيق سلسلة من السياسات والإجراءات وآليات الرقابة الداخلية المناسبة من الآن فصاعدًا.

 

توحيد سياسات مكافحة غسل الأموال

يجب على جميع الدول الأعضاء في المجتمع أيضًا التوافق مع هذه القواعد الجديدة وإدراجها في تشريعاتها الوطنية. بهذه الطريقة ، يمكن مواءمة وتوحيد القوانين الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب في هذه المجالات.

تنص الاتفاقية على أن يتعهد الاتحاد الأوروبي بإنشاء سجل عام لشركات مزودي خدمة العملات المشفرة التي تنتهك هذه اللائحة. وبالمثل ، ستعمل على إصدار قائمة سوداء للمشغلين غير المصرح لهم بالعمل داخل المساحة المشتركة التي تتقاسمها الكتلة الأوروبية.

أيضًا ، سيتم تطبيق لائحة حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR) على قطاع العملات المشفرة لضمان تكييف أسواق الأصول المشفرة لقواعد التشغيل الجديدة هذه مع السياسات والإجراءات التي تنطبق على عملائها.

 

المصدر: investing.com