الإمارات العربية المتحدة تمكّن مستثمري العملات المشفرة في مكافحة المحتالين

• بواسطة Super

• 2022-07-03

• 21

  مشاهدات

 

لقد أصبح من الواضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أدركت الإمكانات الهائلة لتقنيات العملات المشفرة و البلوكتشين، ومن المقرر أن تكون مدينة شديدة الارتباط بالإضافة إلى مركز أعمال دائم التطور. تتمثل إحدى نتائج رغبة دبي في أن تصبح مركزًا عالميًا لأصول التشفير في إنشاء أكبر منصات تبادل العملات المشفرة.

على سبيل المثال ، تم منح بينانس، منصة تداول العملات الرقمية الرائدة في العالم ، ترخيصًا للعمل في دبي ، وفي أبريل 2022 ، أعلن Bybit و crypto.com عن تأسيسهما هنا. علاوة على ذلك ، سنت دبي قانونًا جديدًا يهدف إلى إنشاء الإمارة كمركز دولي لأصول التشفير والصناعات ذات الصلة ، مثل الميتافيرس، وإنشاء هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي للإشراف على تنظيم الأصول الافتراضية وحوكمتها وترخيصها.

لسوء الحظ ، يتمثل الجانب السلبي للنمو الهائل في صناعة العملات المشفرة في زيادة عمليات الاحتيال على العملة المشفرة في الإمارات العربية المتحدة. وفقًا لرئيس قسم جرائم الأصول الرقمية في شرطة دبي ، في النصف الأول من عام 2021 ، كان هناك مئات من عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية في دبي مع خسارة إجمالية قدرها 80 مليون درهم.

تحدث عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة باستخدام وسائل متنوعة ، كما هو موضح أدناه:

عملية احتيال استدعاء التحويل: يشتري المحتال العملات المشفرة ويرسل الأموال إلى البائع ويتلقى الرموز المميزة. ومع ذلك ، قام بعد ذلك بتقديم شكوى احتيالية إلى مصرفهم لاستدعاء الأموال المحولة.

المعاملات من نظير إلى نظير باستخدام الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني: يعرض شخص ما شراء الرموز المميزة بسعر عادل ، وهو في الواقع ناتج عن إجراءات جنائية. يصبح الضحية بشكل غير مباشر شريكًا في الجريمة.

فحص مطاطي: يعرض المحتال شراء عملة مشفرة بسعر مناسب باستخدام شيك مطاطي.

احتيال الطرف الثالث: المخادع ، الذي يتظاهر بأنه وسيط ، يجد بائعًا ومشتريًا ، ويقنعهما بالالتقاء شخصيًا للمعاملة ويطلب من المشتري إحضار النقود. ثم يعطي أموال المشتري للبائع ويطلب من البائع إرسال العملة المشفرة إلى حساب تداول ، وهو حسابه الخاص بدلاً من حساب المشتري.

مسؤول التقليد: يحدث في مجموعات تليجرام، غالبًا بعد أن يطلب أحد أعضاء المجموعة المشورة. يقوم المحتال بإرسال رسائل للمستخدم ، متظاهرًا كمسؤول ، ويقدم المساعدة التي تتضمن طلب المفاتيح الخاصة للهدف أو يطلب منه تسجيل الدخول إلى نظام أساسي مزيف يهدف إلى سرقة تفاصيل حساب العضو والوصول إلى محفظته.

مجموعة التشفير المضخة والتفريغ: يحاول المحتال تنسيق التلاعب بالأسعار في بورصة العملات المشفرة. يتم بعد ذلك ضخ الرموز من قبل المحتال (المؤسس أو المطلع) ، الذي يبيع بعد ذلك الرموز الخاصة به على ارتفاع أسي قصير الأجل في الأسعار في بورصات العملات المشفرة ، والذي ينهار بعد ذلك.

احتيال الهبات: يتم خداع الضحية من خلال تقديم عملة مشفرة مجانية أو NFT مقابل العناوين العامة لمحافظه والمفاتيح الخاصة. يمكن أن يكون الإعلان الهبات من صفحات شرعية.

NFTs المزيفة: يقوم المحتال باختراق NFT وإعادة إنشائه وبيعه على منصات شرعية.

في معظم عمليات الاحتيال هذه ، يدخل المحتال في اتفاقيات مع الضحية دون جعلها رسمية. لذلك ، يصبح من الصعب على الضحية اتخاذ إجراءات قانونية ضد المحتال.

كيف تتجنب مثل هذه الحيل؟

أولاً وقبل كل شيء ، من الضروري عدم مشاركة أي معلومات شخصية وتجاهل المكالمات والرسائل والإعلانات المجهولة.

تم إنشاء قسم جرائم الأصول الرقمية في شرطة دبي العام الماضي كنهج استباقي استجابة لتزايد الجرائم الإلكترونية التي تحدث حول مسائل التشفير. وقال رئيس القسم: "لا ضرر من مطالبة الشركات والأفراد بتزويدهم بنسخة من الرخصة التجارية لأنها معلومات عامة وليست سرية. تأكد أيضًا من عدم تعديل الترخيص باستخدام برنامج فوتوشوب. "

بعد ذلك ، من الضروري إجراء جميع المعاملات باستخدام منصات التبادل التي ينظمها المنظم المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق التحقق على سبيل المثال من سلطة تنظيم الخدمات المالية في دبي (DFSA) أو سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) للحصول على الترخيص والإذن التنظيمي.

لدى هيئة الإمارات للأمن والسلع (SCA) قائمة تنبيهات للادعاءات الكاذبة بأنها منظمة من قبلها. أما بالنسبة لمركز دبي المالي العالمي ، فقد أرسلت سلطة دبي للخدمات المالية تنبيهات حول الأصول المشفرة الاحتيالية.

 

 

المصدر: gulfnews