تسجيل الدخول
تسجيل مستخدم- الرئيسية
- اخر الاخبار
- مكافأة للقبض على ملكة العملات.. أكبر عملية احتيال بتاريخ الكريبتو
مكافأة للقبض على ملكة العملات.. أكبر عملية احتيال بتاريخ الكريبتو
-
بواسطة Super
-
2022-07-04
قد لا تكون الواقعة بالحديثة، بيد أن قرار جديد من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أعاد روجا إغناتوفا أو المرأة الملقبة بملكة العملات إلى الواجهة من جديد وهى المتهم الأول في أكبر قضية احتيال في عالم الكريبتو.
وتعود تفاصيل القضية حينما نجحت روجا ذات الأصول الألمانية من تنفيذ عملية احتيال عبر مخطط بونزي احتيالي تمكنت خلالها من جمع ما يقرب من 4 مليارات دولار من 3 ملايين مستثمر ثم لاذت بالفرار.
قرار جديد
ومؤخرًا عادت إغناتوفا أو ملكة العملات إلى الواجهة بعد 5 أعوام من الهروب بعدما تمت إضافة روجا إغناتوفا إلى قائمة الهاربين العشرة الأكثر طلبًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
Ruja Ignatova is the newest addition to the #FBI's Ten Most Wanted Fugitives List. She's #wanted for allegedly leading a fraud scheme that affected millions of investors worldwide. We're offering a reward of up to $100,000 for info leading to her arrest. https://t.co/5mk0NccE7x pic.twitter.com/xKoj0RN6BZ
— FBI (@FBI) June 30, 2022
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن إضافة روجا إغناتوفا إلى قائمة الهاربين العشرة المطلوبين.
وقال المكتب في بيان يتم البحث عن إغناتوفا لقيادتها المزعومة لمخطط احتيال ضخم أثر على ملايين المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في البيان أنه يعرض مكافأة ضخمة تصل إلى 100000 دولار مقابل الإدلاء بأي معلومات تؤدي إلى اعتقالها.
وأضاف المكتب إذا كان لديك أي معلومات حول مكان وجود إغناتوفا، فيرجى الاتصال بمكتب FBI المحلي أو أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية.. يمكن الإبلاغ عن النصائح بشكل مجهول ويمكن أيضًا الإبلاغ عنها عبر الإنترنت على tips.fbi.gov.
تفاصيل القضية
في عام 2014 تقريبًا ، أسست إغناتوفا وشريكها عملة جديدة هى OneCoin ، وهي شركة مقرها بلغاريا تم تسويقها كعملة افتراضية جديدة من شأنها أن تكون "قاتل البيتكوين"،يُزعم أن إغناتوفا قدمت بيانات وتمثيلات كاذبة حول OneCoin لجذب الناس للاستثمار في حزم OneCoin.
وفقًا للمحققين ، قامت إغناتوفا وشريكها أيضًا بترويج OneCoin من خلال استراتيجية تسويق متعددة المستويات حثت مستثمري OneCoin على بيع حزم إضافية للأصدقاء والعائلة.
استفادت إغناتوفا من الإثارة المحيطة بالعملات الرقمية لجذب مستثمرين جدد، بينما يقال إن الشركة استخدمت العديد من المصطلحات المرتبطة بالعملات الافتراضية، يعتقد المحققون أن OneCoins لم يتم تعدينها بالطريقة التقليدية للعملات الرقمية، بالإضافة إلى ذلك ، تم تحديد قيمة OneCoin من قبل الشركة بدلاً من طلب السوق.
تم إلقاء القبض على كونستانتين إغناتوف شقيق ملكة العملات ، في مارس 2019 في لوس أنجلوس، وأدلى بشهادته أمام المدعين العامين ضد مارك إس سكوت، المحامي الذي أُدين بالمساعدة في غسيل نحو 400 مليون دولار من وان كوين.
وفي المقابل طعن مارك إس سكوت في الحكم، قائلاً إن هناك أدلة تثبت أن كونستانتين إغناتوف كذب على منصة الشهود، بينما اعترف ديفيد بايك في أكتوبر من العام اته بالتآمر بتهمة الاحتيال المصرفي لمساعدة سكوت في غسيل الأموال.
مزيد من التفاصيل
قال العميل الخاص رونالد شيمكو، الذي يحقق في القضية من مكتب نيويورك الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي: "زعم مؤسسي عملة OneCoin أن لديهم شبكة بلوكتشين خاصة بالعملة خاصًا".
وأضاف المحقق الخاص "هذا على عكس العملات الافتراضية الأخرى، التي لديها blockchain عامة ولامركزية. في هذه الحالة ، طُلب من المستثمرين فقط الوثوق بـ OneCoin ".وأ
وقال المحقق أنه طيلة فترة عملية الاحتيال يُعتقد أن OneCoin قد احتال على الضحايا في جميع أنحاء العالم من المليارات، قال شيمكو إن إغناتوفا استهدف الأفراد الذين ربما لم يفهموا تمامًا مداخل وعموم العملات الرقمية ولكن تأثروا بسيرة إغناتوفا المثيرة للإعجاب واستراتيجيات التسويق التي تستخدمها OneCoin.
توجيه الاتهام
في 12 أكتوبر 2017 ، تم توجيه الاتهام إلى إغناتوفا في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك وصدر أمر فيدرالي باعتقالها، يعتقد المحققون أن إغناتوفا ربما تم إخطارها بأنها قيد التحقيق من قبل الولايات المتحدة والسلطات الدولية.
وقال مكتب التحقيقات الأمريكي أن ملكة العملات سافرت من صوفيا ، بلغاريا ، إلى أثينا ، اليونان ، في 25 أكتوبر 2017 ، ولم ترها منذ ذلك الحين.
تهمة واحدة
في 6 فبراير 2018 ، تم إصدار لائحة اتهام تحل محل إغناتوفا بتهمة واحدة لكل من التآمر لارتكاب الاحتيال السلكي والاحتيال السلكي والتآمر لارتكاب غسيل الأموال والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في الأوراق المالية.
يأمل شيمكو في أن تؤدي الدعاية لقائمة العشرة المطلوبين الهاربين إلى زيادة الوعي بالقضية، حيث قال شيمكو: "هناك الكثير من الضحايا في جميع أنحاء العالم الذين دمرهم هذا مالياً..نريد أن نقدمها إلى العدالة".
من هى؟
إغناتوفا هي المرأة الحادية عشرة فقط التي تم اختيارها لتكون على قائمة FBI العشرة الأكثر طلبًا الهاربين في تاريخها الذي يبلغ 72 عامًا.
تبلغ من العمر حاليًا 42 عامًا ولديها عيون بنية وشعر بني غامق إلى أسود، لكن المحققين يعتقدون أنه كان بإمكانها تغيير مظهرها الجسدي.
إغناتوفا تتحدث الإنجليزية والألمانية والبلغارية، ربما تكون مسافرة بجواز سفر مزور ولها صلات معروفة ببلغاريا وألمانيا وروسيا واليونان والإمارات العربية المتحدة.
أسعار العملات
|
العملة |
السعر |
النسبة |
||
|---|---|---|---|---|
| تحميل... | ||||
ﻻ يوجد تعليقات.