اعتقلت سلطات كوريا الجنوبية 16 شخصًا على صلة بمعاملات تداول العملات الأجنبية بقيمة 2 مليار دولار: تقرير

• بواسطة Super

• 2022-09-01

• 22

  مشاهدات

 

أفادت التقارير أن سلطات الجمارك في كوريا الجنوبية ألقت القبض على 16 شخصًا متورطين في معاملات صرف أجنبية غير قانونية مرتبطة بأصول تشفير تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار دولار.

وفقًا لتقرير صدر يوم الثلاثاء من وكالة الأنباء الكورية الجنوبية Newsis ، تخطط سلطات الجمارك في البلاد لمحاكمة شخصين لم يتم الكشف عن هويتهم على صلة بالمعاملات غير المشروعة ، وفرض غرامات على سبعة أشخاص تتعلق بالإهمال ومواصلة التحقيق مع السبعة الباقين. منذ فبراير ، ورد أن تحقيق دائرة الجمارك الكورية اكتشف أكثر من 2.7 تريليون وون - ما يقرب من 2 مليار دولار في وقت النشر - مرتبطة بالمعاملات مع بورصات التشفير المحلية والأجنبية.

تم تسهيل أكثر من 380 مليار وون - 283 مليون دولار - من المعاملات المبلغ عنها من خلال وكالات تحويل غير شرعية. وفقًا للتقرير ، تنبع التهم الموجهة إلى اثنين من الأفراد من الانتهاكات المزعومة لقانون معاملات الصرف الأجنبي الكوري - وهو التشريع الذي تم تعديله في عام 2017 والذي يتطلب من الكيانات المشاركة في معاملات التشفير الحصول على الموافقة التنظيمية من لجنة الخدمات المالية.

وفي 18 أغسطس ، قامت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية باتخاذ إجراءات صارمة ضد 16 مزود لخدمة الأصول الافتراضية في البلاد ، بما في ذلك KuCoin و Poloniex و Phemex. زعمت الهيئة التنظيمية أن البورصات انخرطت في أنشطة تجارية دون تسجيل وقالت إنها من المحتمل أن تفرض غرامات وسجنًا وفقًا لذلك.

بعد إعلان من لجنة الخدمات المالية في البلاد في يوليو ، يجب على شركات التشفير التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها التسجيل بحلول 24 سبتمبر أو مواجهة محاكمات محتملة وغرامات مالية. لدى الجمعية الوطنية للبلاد أيضًا العديد من التشريعات المعلقة مع إمكانية التأثير على صناعة العملات المشفرة و البلوكتشين.

 

 

المصدر: CoinTelegraph