أعلن الفيدراليون عن مصادرة 3.36 مليار دولار من عملة البيتكوين ، وهو ثاني أكبر استرداد للعملات المشفرة حتى الآن

• بواسطة Super

• 2022-11-07

• 36

  مشاهدات

 

أعلنت وزارة العدل يوم الإثنين أنها صادرت حوالي 3.36 مليار دولار من عملات البيتكوين المسروقة خلال مداهمة لم يُعلن عنها سابقًا في عام 2021 على مقر إقامة جيمس تشونغ.

وأقر تشونغ يوم الجمعة بأنه مذنب في تهمة احتيال عبر الهاتف تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاما.

قالت وزارة العدل الأمريكية ، إن السلطات الأمريكية صادرت حوالي 50676 بيتكوين من تشونغ أثناء تفتيش منزله في غينزفيل ، جورجيا في 9 نوفمبر 2021 ، معلنة تفاصيل ثاني أكبر مصادرة مالية للوزارة حتى الآن. يأتي هذا بعد 3.6 مليار دولار من العملات المشفرة المزعومة المسروقة المرتبطة باختراق 2016 لبورصة العملات المشفرة ، Bitfinex.

وفقًا للسلطات ، سرق تشونغ عملة البيتكوين من سوق Silk Road غير القانوني ، وهو منتدى ويب مظلم يتم فيه شراء وبيع المخدرات وغيرها من المنتجات غير المشروعة بالعملة المشفرة. تم إطلاق طريق الحرير في عام 2011 ، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي أغلقه في عام 2013. ويقضي مؤسسها ، روس ويليام أولبريشت ، حكماً بالسجن مدى الحياة.

قال المحامي الأمريكي داميان ويليامز: "منذ ما يقرب من عشر سنوات ، تضخم مكان وجود هذا الجزء الضخم من عملات البيتكوين المفقودة إلى ما يزيد عن 3.3 مليار دولار من الغموض".

وفقًا للمنطقة الجنوبية في نيويورك ، استغل تشونغ نقاط ضعف الأسواق لتنفيذ الاختراق.

قال تايلر هاتشر ، الوكيل الخاص لـ IRS-CI المسؤول ، إن تشونغ استخدم "مخططًا معقدًا" لسرقة البيتكوين من سوق طريق الحرير. وفقًا للبيان الصحفي ، في سبتمبر 2012 ، أنشأ تشونغ تسعة حسابات احتيالية على طريق الحرير ، يمول كل منها ما بين 200 و 2000 بيتكوين. ثم أطلق أكثر من 140 معاملة في تتابع سريع ، مما خدع نظام معالجة السحب في السوق لإصدار ما يقرب من 50000 بيتكوين في حساباته. ثم قام تشونغ بتحويل البيتكوين إلى مجموعة متنوعة من عناوين المحفظة وكلها تحت سيطرته.

تُظهر السجلات العامة أن تشونغ كان الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أنشأها بنفسه ، JZ Capital LLC ، والتي سجلها في جورجيا في عام 2014. وفقًا لملفه الشخصي على LinkedIn ، ركز عمله هناك على "الاستثمارات ورأس المال الاستثماري".

يوضح ملفه الشخصي أيضًا أنه كان "مستثمرًا كبيرًا في وقت مبكر من البيتكوين ولديه معرفة واسعة بأعمالها الداخلية" ، وأنه يتمتع بخبرة في تطوير البرامج في لغات برمجة الكمبيوتر.

تتضمن ملفات تشونغ الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا له على اليخوت وأمام الطائرات وفي مباريات كرة القدم رفيعة المستوى.

لكن هذه الأنواع من الاختراقات لم تنته بزوال طريق الحرير. لا تزال منصات التشفير عرضة للمجرمين.

في أكتوبر 2022 ، عانت Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول ، من اختراق بقيمة 570 مليون دولار. قالت الشركة إن خطأ في عقد ذكي مكن المتسللين من استغلال جسر عبر سلسلة ، BSC Token Hub. ونتيجة لذلك ، قام المتسللون بسحب العملة المشفرة الأصلية للمنصة ، والتي تسمى رموز BNB.

في آذار (مارس) 2022 ، وجد متسلل مختلف نقاط ضعف في منصة التمويل اللامركزية ، شبكة رونين ، وحقق أكثر من 600 مليون دولار - وهو أكبر اختراق حتى الآن. تم اختراق المفاتيح الخاصة ، التي تعمل ككلمة مرور لحماية أموال العملة المشفرة في المحفظة.

وفقًا لتقرير Chainalysis ، تمت سرقة 1.9 مليار دولار من العملات المشفرة في عمليات اختراق للخدمات حتى يوليو 2022 ، مقارنة بأقل من 1.2 مليار دولار في نفس النقطة في عام 2021.

 

 

المصدر: CNBC