FTX تحقق في ساعات الاختراق المحتملة بعد تقديم طلب الإفلاس

• بواسطة Crypto Engineer

• 2022-11-15

• 82

  مشاهدات

 

وثق الباحثون 515 مليون دولار في تحويلات مشبوهة من بورصة العملات المشفرة.

بعد يوم من إعلان إفلاسها ، قالت بورصة العملات المشفرة المنهارة FTX يوم السبت إنها تحقق في "معاملات غير مصرح بها" تتدفق من حساباتها ، حيث وثق باحثو التشفير تحويلات مشبوهة بقيمة 515 مليون دولار ربما كانت نتيجة اختراق أو سرقة.

قال جون ج. راي الثالث ، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX ، في بيان أن "الوصول غير المصرح به إلى أصول معينة قد حدث" ، وأن الشركة على اتصال بمسؤولي إنفاذ القانون والمنظمين. كجزء من عملية الإفلاس ، كانت الشركة تنقل أموالها المشفرة المتبقية إلى شكل تخزين أكثر أمانًا.

شكلت الحركة المشبوهة للأموال منعطفًا جديدًا في سلسلة مثيرة من الأحداث التي انطلقت في وقت سابق من الأسبوع ، عندما واجهت البورصة تدافعًا على الودائع وعجزت عن تلبية الطلب. في يوم الجمعة ، تقدمت الشركة بطلب إفلاس ، وأعلن سام بانكمان-فريد ، مؤسس FTX ورئيسها التنفيذي ، استقالته ، وحل محله السيد راي ، وهو متخصص في تحول الشركات.

لقد كلف الانهيار الداخلي لبورصة العملات المشفرة الخاصة بالسيد بانكمان-فريد العملاء بالفعل مليارات الدولارات من ودائع العملات المشفرة المفقودة ، مما أدى إلى بدء تحقيقات إنفاذ القانون التي قد تؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية.

لكن التأثير الكامل للانهيار الدراماتيكي لشركة FTX بدأ للتو في التبلور. في الفترة القصيرة نسبيًا التي قضاها كملياردير ، أنشأ السيد بانكمان فرايد إمبراطورية تجارية واسعة بشكل مذهل ، مع استثمارات في العشرات من شركات التشفير الأصغر والشراكات مع شركات متنوعة مثل شركة الاستثمار أنتوني سكاراموتشي SkyBridge Capital و Miami Heat التابعة لـ N.B.A. . كما أصبح مانحًا مؤثرًا للحزب الديمقراطي ، ووعد بإنفاق ما يصل إلى مليار دولار خلال دورة انتخابات 2024.

الآن ، تم دفع كل هذه المشاريع في حالة من الفوضى.

قالت BlockFi ، منصة الإقراض بالعملات المشفرة التي ساعد السيد بانكمان-فريد في تمويلها ، الأسبوع الماضي أنها كانت تعلق عملياتها نتيجة الانهيار. لقد انهار سعر سولانا، وهي عملة مشفرة روج لها السيد بانكمان-فريد بكثافة. وأعلن الفريق الذي يقف وراء صندوق FTX Future Fund ، وهي عملية خيرية يمولها السيد بانكمان-فريد ، استقالاتهم.

أخبر صندوق Pantera Capital ، وهو صندوق تحوط للعملات الرقمية ، المستثمرين في خطاب يوم الجمعة أن أقل من 3 في المائة من أصوله البالغة 4.5 مليار دولار كانت في أسهم FTX و FTT ، وهو رمز مميز أنشأته الشركة ، قبل الانهيار. قال بول فيراديتاكيت ، المستثمر في الشركة ، في الوقت الذي كانت فيه FTX تسعى لإنقاذ يوم الثلاثاء ، تحركت الشركة لبيع غالبية رموز FTT الخاصة بها وطلبت من شركات محفظتها أن تفعل الشيء نفسه.

قال السيد فيراديتاكيت: "الشيء الأكثر أمانًا في الوقت الحالي هو الاحتفاظ بالنقود أو الحجز الذاتي". تعني الحضانة الذاتية الاحتفاظ بالأصول الخاصة بالفرد ، بدلاً من الاحتفاظ بها مع مزود خدمة مثل البورصة.

بدأت أخبار السرقة المحتملة بالانتشار على تويتر في وقت متأخر من ليلة الجمعة ، حيث قام عشاق العملات المشفرة بفحص سجلات المعاملات العامة التي توثق حركة العملات المشفرة. ربط تقرير صادر عن شركة أبحاث العملات المشفرة Elliptic المبلغ الذي قد يكون مسروقًا أو تم اختراقه بـ 515 مليون دولار.

ظلت الطبيعة الدقيقة لعمليات النقل غير واضحة. يمكن أن يكون نتيجة وصول متسلل إلى نظام البورصة ، أو شخص مطلع لديه وصول خاص يسعى إلى الفرار بأموال. ولدى سؤاله عن التحويلات ، قال بانكمان فريد في رسالة نصية لصحيفة نيويورك تايمز ، "نحن نقوم بفرزها مع فريق الإفلاس".

قالت Elliptic في منشورها إن العملات المشفرة التي تم نقلها بشكل مشبوه من FTX تم نقلها بسرعة من خلال التبادلات اللامركزية - أسواق التشفير التي تعمل على أساس الكود ولديها حواجز حماية أقل من البورصات المركزية مثل Coinbase. وصف الباحثون عمليات النقل بأنها "تقنية شائعة يستخدمها المتسللون من أجل منع مصادرة عمليات النقل الخاصة بهم".

عندما تُسرق عملة معماة ، يصعب على اللصوص تحويلها إلى نقود قابلة للاستخدام. نظرًا لأن سجلات المعاملات المشفرة عامة ، يمكن للخبراء تتبع حركة الأموال ، وجمع القرائن حول هويات اللصوص.

لكن السرقة الكبيرة ستجعل الأمر أكثر صعوبة على FTX في رد الأموال للعملاء والدائنين الآخرين الذين فقدوا بالفعل مليارات الدولارات في انهيار الشركة.

بعد الفشل في تلبية زيادة طلبات السحب في الأسبوع الماضي ، يُقدر أن FTX مدينة بـ 8 مليارات دولار ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. قام المستثمرون الهواة بتخزين مدخراتهم من العملات المشفرة على FTX ، والتي كانت تعتبر على نطاق واسع منصة آمنة وسهلة الاستخدام ، حتى في عالم التشفير الجامح. يعتمد المبلغ الذي يتم سداده لهؤلاء العملاء على عملية الإفلاس. في الإيداع الأولي يوم الجمعة ، قالت FTX إن لديها أكثر من 100000 دائن.

عندما يتأرجح بنك تقليدي على الانهيار ، غالبًا ما يكون هناك توقع بأن الحكومة يمكن أن تتدخل وتنقذه. ليس هذا هو الحال مع العملات المشفرة ، التي شهدت سلسلة من العمليات المصرفية هذا العام تركت العملاء يتدافعون لسحب الأموال قبل أن تتبخر استثماراتهم.

يقول السيد فيراديتاكيت: "أنت كعميل مثل ،" أوه ، لا أريد أن أكون آخر شخص لا يتبقى فيه أموال لإعادتي أموالي ، لذلك سأحاول السحب " بانتيرا كابيتال قال.

مع انتشار التكهنات حول تحويلات الأموال المشبوهة عبر FTX على تويتر، بدا أن مسؤولي صناعة العملات المشفرة يقومون بتجميع الموقف في الوقت الفعلي. بعد انتشار تقارير تفيد بأن شخصًا متورطًا في نقل الأموال كان لديه حساب على Kraken ، غرد كبير مسؤولي الأمن في Kraken ، Nick Percoco ، "نحن نعرف هوية المستخدم".

استجاب راين ميلر ، المستشار العام للذراع الأمريكي لـ FTX ، بسرعة. قال: "أنت مهتم بأي شيء أنت منفتح لمشاركته". "هل يمكنك التواصل معي؟" ولم يرد متحدث باسم كراكن على الفور على طلب للتعليق.

كان انهيار السيد بانكمان-فريد بمثابة سقوط مذهل من نعمة المدير التنفيذي الذي تم مقارنته بعمالقة التمويل مثل جون بيربونت مورغان ووارن بافيت. ولكن بينما أدى الإفلاس إلى اضطراب إمبراطوريته ، بدأت تظهر صورة مختلفة.

المحققون في S.E.C. وتقوم وزارة العدل بفحص ما إذا كان السيد بانكمان فريد قد استخدم أموال العملاء بشكل غير صحيح لدعم Alameda Research ، وهي شركة تجارية يمتلكها هو أيضًا. أقرضت FTX ما يصل إلى 10 مليارات دولار من أموال العملاء لشركة Alameda ، وفقًا لشخص مطلع على الشؤون المالية.

قبل أشهر من الإفلاس ، ظهرت تصدعات. كان رد فعل السيد بانكمان-فريد دفاعيًا عندما قدم ملاحظات مفادها أنه يزيد من طاقته ويحتاج إلى تعيين المزيد من الموظفين ، وفقًا لما ذكره شخص مقرب منه. كما قال إنه أخر دفع المكافآت للموظفين الذين كان من المفترض أن يخرجوا في منتصف العام ، مما أدى إلى تأخير المدفوعات لشهور.

وكان رد فعل السيد بانكمان-فريد مزعجًا عندما طلب موظف الحصول على المزيد من المكافأة نقدًا بدلاً من الأسهم ، كما قال ذلك الشخص ، قائلاً إن الموظفين الذين لا يريدون حصة في الشركة يجب أن يغادروا.

لم تستجب FTX لطلب التعليق.

 

 

المصدر: The New York Times