منصّة تداول العملات الرقميّة "باينانس" تواجه عقوبات أميركيّة

• بواسطة Crypto Engineer

• 2023-05-07

• 347

  مشاهدات

 

تواجه منصّة "#باينانس" تحقيقاً جديداً من قبل وزارة العدل الأميركيّة، بسبب انتهاكات محتملة ضدّ العقوبات المفروضة على روسيا.  

 

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، تدرس الوزارة إذا كانت المنصّة قد سمحت للعملاء الروس بتحويل الأموال كوسيلة للالتفاف حول العقوبات الأميركيّة على المؤسسات المالية في البلاد. وأضافت الوكالة إنّ الشركة تناقش إمكانية التسوية مع وزارة العدل في شأن مزاعم سابقة عن استخدام المنصّة لتحريك الأموال للالتفاف على العقوبات الأميركية ضدّ إيران. 

 

إذا كانت وزارة العدل الأميركيّة تدرس حقّاً أنشطة "باينانس" المتعلقة بالعقوبات الروسية، فهي مجرّد واحدة من التحقيقات التي تواجهها الشركة. وكانت وزارة العدل ودائرة الإيرادات الداخلية تنظر في التقارير التي تفيد بأنّ المنصّة تُستخدم في مخطّطات غسيل الأموال في عام 2021.  

 

وفي وقتٍ سابقٍ من هذا العام، وجّهت لجنة تداول السلع الأميركيّة اتهامات في حقّ الشركة لعدم مطالبة المستخدمين بتقديم المعلومات بهدف التحقّق من هويّاتهم. 

 

 

 

المصدر: جريدة النهار