تحوّل هام في قضية بورصة بينانس وهيئة الأوراق المالية والبورصات!

• بواسطة Crypto Engineer

• 2023-07-17

• 78

  مشاهدات

 

في تطور جديد في قضية لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد باينانس. يسعى طرف ثالث “Eeon” للتدخل في القضية نيابة عن العملاء.

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد بينانس العالمية وبينانس.US والرئيس التنفيذي CZ الشهر الماضي، حيث وجهت 13 تهمة بما في ذلك تضليل المستثمرين وانتهاكات قانون الأوراق المالية.

 

تدخلات الطرف الثالث في قضية باينانس ضد دعوى هيئة SEC الأمريكية

قدم الكيان القانوني “إيون” الذي يتخذ من نيفادا مقراً له نيابةً عن العملاء طلبًا للتدخل في قضية لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد شركة بينانس القابضة. وفقًا لمذكرة رفعها إلى محكمة مقاطعة كولومبيا. يقول مقدم الالتماس إن محامي SEC وبينانس قد مثلوا مصالحهم ولم يحاول أي منهم التحدث نيابة عن العملاء.

“نحن الأطراف المناسبة لهذه المسألة كما حددتنا المحكمة في أمرها الصادر في 17 يونيو 2023 – بصفتنا” عملاء “. نحن لسنا مجرد “عملاء” لأننا أصحاب مصلحة ومستثمرون ومالكون لعملاتنا المشفرة التي تحتفظ بها باينانس والشركات التابعة لها ونشعر أن مصالحنا لم تؤخذ في الاعتبار “.

تدعي Eeon أن العملات المشفرة ليست أوراقًا مالية. ولكنها سلع أساسية لأنها “تستخدم للاستخدام الشخصي والاستخدام المنزلي. ولا نتعامل مع هذه العملات على أنها تجارية”. ويضيف أنه لا توجد لوائح لنوع جديد من السلع وأن هيئة الأوراق المالية والبورصات ليس لها اختصاص على العملات المشفرة.

يؤكد أن بينانس يحظر حاليًا الوصول إلى أصول الكريبتو الخاصة بهم من خلال التحكم في المفاتيح ومنع عمليات السحب دون إشعار مناسب. ألقى الحزب باللوم على لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في جعل الأمور أسوأ بالنسبة للمستثمرين من حمايتهم. واتهم العملاء بالانخراط في غسيل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، طلب مقدم الالتماس أمرًا من المحكمة للسماح للعملاء بالوصول إلى “ممتلكاتهم” المجمدة على المنصات.

علاوة على ذلك، تدعي أن نقل الأموال إلى الخارج هو ممارسة شائعة ولا يعتبر غسل أموال. يقوم تجار التجزئة عبر الإنترنت، والخدمات المستقلة، والشركات الاستشارية. وشركات التصدير الصغيرة، ووكالات السفر بتحويل الأموال إلى الخارج ولا يعتبرون غسل أموال.

“تتحدث المحكمة عن الاحتفاظ بأموالنا ومحافظنا. وكيف كانت بينانس US تخلط الأموال من الولايات المتحدة بأموال الشركات التابعة لها في الخارج. الآن على الرغم من عدم وجود أي شيء غير قانوني في حد ذاته مع مثل هذه الأنشطة. فإن نقل الأموال إلى الخارج ممارسة شائعة ولا تعتبر هذه الممارسة غسل أموال“.

 

يطلب العملاء تعويض الأضرار من باينانس وUS SEC

في الدعوى المضادة المقدمة من “Eeon”. يطلب الكيان من بينانس ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دفع 20٪ من القيمة اليومية للأموال المحتجزة المركبة على أساس يومي. أو ما مجموعه 1000 دولار يوميًا لكل عميل. أيضًا، سيكون لدى بينانس وUS SEC مسؤوليات متساوية لدفع الغرامات. 500 دولار من قبل لجنة الأوراق المالية الأمريكية و500 دولار من قبل بينانس والشركات التابعة لها عن أفعالهم.

استثمر العملاء أموالهم في المنصة لفترة طويلة من الزمن. رفع الإجراء المفاجئ من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بدون دليل ولوائح كريبتو واضحة دعوى قضائية ضد بينانس وبينانس.US. مما أثر على أنشطة العملاء اليومية. كما يشير إلى أن المحكمة كان من الممكن أن تجمد جزءًا أو 50٪ من أصول الكريبتو والتي كانت ستسمح للعملاء ببعض جزء من ممتلكاتهم.

تدعي “Eeon” أن لديها 30 عامًا من الخبرة في القضايا القضائية وتستشهد برفع دعوى قضائية سابقة ضد نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام 2018.4

 

 

 

المصدر: CryptoHorizon